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Edital de Convocação AGO/E

AGO/E a ser realizada no dia 01/04/2013, às 14:30 horas, na sede social da Companhia.

COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF n.º 76.500.180/0001-32
NIRE n.º 41.3.0005081-3
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA


 
Ficam os senhores acionistas da COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ("Companhia") convidados para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária a ser realizada no dia 1° de abril de 2013, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na BR 376, km 16,5, s/n.º, Bairro Barro Preto, São José do Pinhais, Estado do Paraná, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia:

Em assembleia geral ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e do lucro acumulado e a distribuição de dividendos; e (c) fixar a remuneração global anual dos administradores; e, em assembleia geral extraordinária: (aa) ratificação da nomeação dos três membros substitutos do conselho de administração ocorrida na reunião do conselho de administração realizada no dia 8 de fevereiro p.p., para completar o prazo de gestão dos membros substituídos.

Para fins do artigo 133, §5º, da Lei 6.404/76, informamos que o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Recomendação do Comitê de Auditoria, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes foram publicados nos jornais Valor Econômico (edição nacional) e Indústria e Comércio em 27/02/2013 e no Diário Oficial do Paraná em 28/02/2013.

Os documentos e propostas relacionados às matérias das assembleias gerais ora convocadas estão disponíveis aos senhores acionistas na sede e no sítio de Relações com Investidores da Companhia (http://www.providencia.com.br/ri). Nos termos do artigo 8.º do Estatuto Social e do art. 126 da Lei n.º 6.404/76, para tomar parte na assembleia geral ordinária e extraordinária, o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia; e (ii) instrumento de mandato, na hipótese de representação do acionista por outro acionista, administrador, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 (um) ano. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade.

Esclarecemos que o atual conselho de administração foi eleito pela assembleia geral ordinária realizada em 29 de março de 2012, para um mandato de 2 (dois) anos, sem que tenha sido adotado em sua eleição o processo de voto múltiplo de que trata o art. 141 da Lei n.º 6.404/76, e que a eleição de membros do conselho de administração prevista na agenda da assembleia geral extraordinária a realizar-se em 1° de abril de 2013 trata de ratificação da eleição dos três membros substitutos nomeados pelo conselho de administração na forma do disposto no art. 150 da Lei n.º 6.404/76, não se aplicando, portanto, o processo de eleição de voto múltiplo para tal eleição.

A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de mandato ao endereço eletrônico ri@providencia.com.br, de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos durante as assembleias. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, nem tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e acelerar os trabalhos.

 
São José dos Pinhais, 26 de fevereiro de 2013.


Renan Bergmann
Presidente do Conselho de Administração
Última Atualização: 26/02/2013 Topo
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